股票簡稱：中遠(yuǎn)?？?ensp; 股票代碼：601919 公告編號：2023-034
中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司
(資料圖)
第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)?？亍?、“公司”）
第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年8月29日以現(xiàn)場及視頻會(huì)議形
式在上海市浦東新區(qū)濱江大道5299號會(huì)議室召開。會(huì)議通知和議案材
料等已按《公司章程》規(guī)定及時(shí)送達(dá)各位董事審閱。應(yīng)出席會(huì)議的董
事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人，其中獨(dú)立董事4人；公司監(jiān)事會(huì)成
員和部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長萬敏先生
主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議投票表決通過了如下議案：
（一）審議批準(zhǔn)了《中遠(yuǎn)海控2023年半年度報(bào)告》的議案。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2023 年半年度報(bào)告》及摘要（A 股），通過信息披露指定
媒體同步披露；公司《2023 年中期業(yè)績公告》（H 股），通過香港聯(lián)
合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）披露。
（二）審議批準(zhǔn)了關(guān)于中遠(yuǎn)?？?023年度中期利潤分配方案的議
案，同意將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)進(jìn)一步審議。
中遠(yuǎn)?？?ensp;2023 年中期利潤分配方案為：擬向全體股東每股派發(fā)
現(xiàn)金紅利人民幣 0.51 元（含稅）；按截至 2023 年 6 月 30 日公司總股
本 16,170,253,938 股計(jì)算，2023 年中期應(yīng)派發(fā)現(xiàn)金紅利約人民幣
司總股本發(fā)生變動(dòng)，擬維持每股分配金額不變，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)
登記日登記在冊的總股數(shù)為基準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整分配總額。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠(yuǎn)?？?ensp;2023 年中期
利潤分配方案公告》
（公告編號：2023-036）。
（三）審議批準(zhǔn)了《中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司關(guān)于中遠(yuǎn)海運(yùn)集
團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2023年半年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》的議案
關(guān)聯(lián)董事萬敏、黃小文、楊志堅(jiān)、張煒回避表決，公司獨(dú)立董事
事前認(rèn)可將該項(xiàng)議案提交本次董事會(huì)審議并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)批準(zhǔn)的《中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司關(guān)于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有
限責(zé)任公司 2023 年半年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》通過信息披露指定媒
體同步披露。
（四）審議批準(zhǔn)了關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予期權(quán)第二
個(gè)行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)的議案
同意注銷 7 名激勵(lì)對象持有的首次授予第二個(gè)行權(quán)期到期但未
行權(quán)的 909,811 份股票期權(quán)。
為充分保障本公司及股東的利益，董事萬敏、黃小文、楊志堅(jiān)、
張煒回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠(yuǎn)海控關(guān)于
注銷公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期到期未行權(quán)
股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-038）。
（五）審議批準(zhǔn)了關(guān)于召開中遠(yuǎn)海控2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的議案
同意公司召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)公司任一執(zhí)行
董事確定該次股東大會(huì)的召開時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)及相關(guān)事項(xiàng)；授權(quán)董事
會(huì)秘書校對及簽署 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知、代表委任表格、
回條及通函（會(huì)議資料）,并將上述文件于適當(dāng)時(shí)候寄發(fā)予股東，同
時(shí)登載在香港聯(lián)合交易所有限公司、上海證券交易所及公司網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司將另行發(fā)出股東大會(huì)通知及會(huì)議資料。
（六）關(guān)于中遠(yuǎn)?？鼗刭徆竟煞莘桨傅淖h案
同意公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益實(shí)施回購股份方案，在經(jīng)股
東大會(huì)表決通過的回購一般性授權(quán)框架下依法合規(guī)開展股份回購工
作，回購股份全部用于注銷并減少注冊資本。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠(yuǎn)?？仃P(guān)于
以集中競價(jià)交易方式回購 A 股股份方案公告》
（公告編號：2023-039）
。
三、上網(wǎng)公告附件
分審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
分審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
四、報(bào)備文件
面確認(rèn)意見
特此公告。
中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司董事會(huì)
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