國(guó)信證券股份有限公司
關(guān)于浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司
(資料圖)
部分募集資金投資項(xiàng)目延長(zhǎng)建設(shè)期的核查意見(jiàn)
國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江
爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“爭(zhēng)光股份”
“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)
行了審慎核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)
發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2803 號(hào)）核準(zhǔn)，爭(zhēng)光股份向社會(huì)公開(kāi)發(fā)
行人民幣普通股（A 股）3,333.3334 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為 36.31
元，募集資金總額為 121,033.34 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）11,035.78 萬(wàn)元后
的募集資金凈額為 109,997.56 萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次
發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 10 月 25 日出具了 “天 健驗(yàn)
[2021]580 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金的使用情況
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行
了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方及四
方監(jiān)管協(xié)議。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金承諾 累積投入 投資進(jìn)度
項(xiàng)目名稱
投資總額 金額 （%）
承諾投資項(xiàng)目
單位：萬(wàn)元
募集資金承諾 累積投入 投資進(jìn)度
項(xiàng)目名稱
投資總額 金額 （%）
年處理 15,000 噸食品級(jí)樹(shù)脂生產(chǎn)線
及智能化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)改造項(xiàng)目
年產(chǎn) 2,300 噸大孔吸附樹(shù)脂技術(shù)改造
項(xiàng)目
廠區(qū)自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目 4,634.00 1,828.53 39.46
寧波爭(zhēng)光樹(shù)脂有限公司離子交換樹(shù)
脂技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 10,634.36 106.34
超募資金投向
功能性高分子新材料項(xiàng)目 50,615.56 4,781.16 9.45
補(bǔ)充流動(dòng)資金 21,690.00 21,690.00 100
合計(jì) 109,997.56 50,061.90 45.51
注：承諾投資項(xiàng)目中補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)投入金額超過(guò)募集資金承諾投資總額的原因主要系理財(cái)產(chǎn)品的
投資收益所致。
三、募投項(xiàng)目延期的情況說(shuō)明
（一）募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間調(diào)整情況
公司結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項(xiàng)目實(shí)施主體、項(xiàng)目
投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。下述調(diào)
整后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間是公司在綜合考慮各項(xiàng)因素基礎(chǔ)上所 做出的
估計(jì)。
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀
項(xiàng)目名稱
態(tài)時(shí)間（調(diào)整前） 態(tài)時(shí)間（調(diào)整后）
年處理 15,000 噸食品級(jí)樹(shù)脂生產(chǎn)
線及智能化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)改造項(xiàng)目
（二）本次募投項(xiàng)目延期原因
自募集資金到位以來(lái)，公司董事會(huì)和管理層密切關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)情況及周邊市
場(chǎng)情況，結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用。鑒于在“年處理 15,000 噸食
品級(jí)樹(shù)脂生產(chǎn)線及智能化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)改造項(xiàng)目”建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，因宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、
市場(chǎng)環(huán)境變化及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求等因素影響，部分定制化設(shè)備的購(gòu)置、安
裝及驗(yàn)收等方面出現(xiàn)不同程度放緩，募投項(xiàng)目“年處理 15,000 噸食品級(jí)樹(shù)脂生
產(chǎn)線及智能化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施進(jìn)度比原定達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)進(jìn)度有所
推遲。
四、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
本次部分募投項(xiàng)目延長(zhǎng)建設(shè)期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的 審慎決
定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金用途及投資
規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。本次調(diào)整募
投項(xiàng)目進(jìn)度是為了更好地提高募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，項(xiàng)目延長(zhǎng)建設(shè)期不會(huì)對(duì)公司目
前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
五、募集資金投資項(xiàng)目延期的審核程序
公司于 2023 年 8 月 24 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第
三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延長(zhǎng)建設(shè)期的議案》
。公司
獨(dú)立董事對(duì)該議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次部分募投項(xiàng)目延期相關(guān)
事宜無(wú)需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了相應(yīng)的
審議程序；公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)
際進(jìn)展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利
益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司
部分募集資金投資項(xiàng)目延長(zhǎng)建設(shè)期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
金駿 嚴(yán)凱
國(guó)信證券股份有限公司
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