按照夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”相關(guān)要求部署，慈利縣公安局始終保持嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)。近日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)加大對(duì)金融違法犯罪的打擊力度，守好老百姓的錢(qián)袋子，經(jīng)過(guò)縝密偵查、果斷出擊，成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，抓獲犯罪嫌疑人14人，有效維護(hù)了社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。

案情回顧

2022年11月9日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)警，稱(chēng)其在某虛擬幣項(xiàng)目中參與投資被騙。經(jīng)初步了解，民警發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目于2021年4月上線，該項(xiàng)目以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌吸引用戶加入，參與人員較多，可能存在有傳銷(xiāo)行為。

(資料圖片僅供參考)

慈利縣公安局迅速抽調(diào)精干警力成立“11.10”專(zhuān)案組對(duì)此案展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的抽絲剝繭，專(zhuān)案組民警突破技術(shù)壁壘，在海量數(shù)據(jù)中成功鎖定任某某等主要嫌疑人。

逐步確認(rèn)該虛擬幣項(xiàng)目是以任某某為核心的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)操作運(yùn)行，在全國(guó)十多個(gè)省市發(fā)展會(huì)員。經(jīng)周密部署，專(zhuān)案組先后赴全國(guó)各地對(duì)任某等多名犯罪嫌疑人開(kāi)展抓捕行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人14人，犯罪嫌疑人任某到案時(shí)，該項(xiàng)目會(huì)員賬號(hào)已達(dá)3.7萬(wàn)個(gè)。

目前，犯罪嫌疑人任某等14人已被慈利縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

案情分析

近年來(lái)，由于區(qū)塊鏈技術(shù)的快速興起與發(fā)展，加上比特幣等數(shù)字貨幣價(jià)格暴漲，不少以虛擬貨幣為名的騙局，虛擬貨幣傳銷(xiāo)、詐騙等案件也層出不窮。

這一類(lèi)案件都是利用民眾對(duì)新興區(qū)塊鏈技術(shù)不了解，用新的虛擬貨幣相關(guān)概念，以及元宇宙、非同質(zhì)化代幣、鏈游等聽(tīng)上去十分高大上的熱門(mén)項(xiàng)目，炒作吸引民眾參與投資。其實(shí)，只要普及識(shí)破傳銷(xiāo)的基本知識(shí)，傳銷(xiāo)的面目并不難識(shí)別，只是很多民眾不了解而已。

此次虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，累計(jì)發(fā)展會(huì)員賬戶3.7萬(wàn)余個(gè)，僅層級(jí)關(guān)系就多達(dá)20多層。操作過(guò)程中，平臺(tái)會(huì)員需購(gòu)買(mǎi)大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺(tái)發(fā)行的所謂代幣，以此交納入門(mén)費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員。同時(shí)，平臺(tái)設(shè)置了團(tuán)隊(duì)靜態(tài)收益和“下級(jí)抽成”動(dòng)態(tài)收益等返利類(lèi)別，誘導(dǎo)會(huì)員不斷發(fā)展下線，不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。

作為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式，虛擬貨幣傳銷(xiāo)隱蔽性強(qiáng)，但騙術(shù)萬(wàn)變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門(mén)費(fèi)，投資者需通過(guò)交納費(fèi)用取得加入資格;二是拉人頭，傳銷(xiāo)參與者的收益來(lái)源于其所發(fā)展的下線成員交納的費(fèi)用，層級(jí)超過(guò)三層;三是復(fù)式計(jì)酬，上級(jí)得到的利益主要直接來(lái)自下級(jí)以及下下級(jí)的貢獻(xiàn)并以此作為依據(jù)給付報(bào)酬。

一分耕耘一分收獲，任何企圖通過(guò)走捷徑一朝暴富的項(xiàng)目都有傳銷(xiāo)嫌疑，所以，我們?cè)谌粘Ｉ钪幸叨染瑁婧米约旱腻X(qián)袋子，你看上人家的高返利，人家看上的是你的本金，不要懷有僥幸心理。

區(qū)塊鏈?zhǔn)菚r(shí)代的風(fēng)口，我們有幸站在時(shí)代的風(fēng)口上，就千萬(wàn)不要被那些偽風(fēng)口迷惑，一失足成千古恨。

切記！切記！

[此文來(lái)源：慈利公安 作者|田齊勛，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]

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