股票簡稱：中遠(yuǎn)?？?????股票代碼：601919???公告編號：2023-034

???????中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司

?第六屆董事會第二十七次會議決議公告

(資料圖)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)?？亍?、“公司”）

第六屆董事會第二十七次會議于2023年8月29日以現(xiàn)場及視頻會議形

式在上海市浦東新區(qū)濱江大道5299號會議室召開。會議通知和議案材

料等已按《公司章程》規(guī)定及時送達各位董事審閱。應(yīng)出席會議的董

事8人，實際出席會議的董事8人，其中獨立董事4人；公司監(jiān)事會成

員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長萬敏先生

主持。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??經(jīng)與會董事認(rèn)真審議投票表決通過了如下議案：

??（一）審議批準(zhǔn)了《中遠(yuǎn)海控2023年半年度報告》的議案。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司《2023?年半年度報告》及摘要（A?股），通過信息披露指定

媒體同步披露；公司《2023?年中期業(yè)績公告》（H?股），通過香港聯(lián)

合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）披露。

??（二）審議批準(zhǔn)了關(guān)于中遠(yuǎn)海控2023年度中期利潤分配方案的議

案，同意將該項議案提交公司股東大會進一步審議。

??中遠(yuǎn)?？?2023?年中期利潤分配方案為：擬向全體股東每股派發(fā)

現(xiàn)金紅利人民幣?0.51?元（含稅）；按截至?2023?年?6?月?30?日公司總股

本?16,170,253,938?股計算，2023?年中期應(yīng)派發(fā)現(xiàn)金紅利約人民幣

司總股本發(fā)生變動，擬維持每股分配金額不變，以實施權(quán)益分派股權(quán)

登記日登記在冊的總股數(shù)為基準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整分配總額。

??獨立董事對本議案發(fā)表同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠(yuǎn)海控?2023?年中期

利潤分配方案公告》

????????（公告編號：2023-036）。

??（三）審議批準(zhǔn)了《中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司關(guān)于中遠(yuǎn)海運集

團財務(wù)有限責(zé)任公司2023年半年度風(fēng)險持續(xù)評估報告》的議案

??關(guān)聯(lián)董事萬敏、黃小文、楊志堅、張煒回避表決，公司獨立董事

事前認(rèn)可將該項議案提交本次董事會審議并發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：同意?4?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??經(jīng)批準(zhǔn)的《中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司關(guān)于中遠(yuǎn)海運集團財務(wù)有

限責(zé)任公司?2023?年半年度風(fēng)險持續(xù)評估報告》通過信息披露指定媒

體同步披露。

??（四）審議批準(zhǔn)了關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵計劃首次授予期權(quán)第二

個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)的議案

??同意注銷?7?名激勵對象持有的首次授予第二個行權(quán)期到期但未

行權(quán)的?909,811?份股票期權(quán)。

??為充分保障本公司及股東的利益，董事萬敏、黃小文、楊志堅、

張煒回避表決。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：同意?4?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠(yuǎn)?？仃P(guān)于

注銷公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予期權(quán)第二個行權(quán)期到期未行權(quán)

股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-038）。

??（五）審議批準(zhǔn)了關(guān)于召開中遠(yuǎn)海控2023年第一次臨時股東大會

的議案

??同意公司召開?2023?年第一次臨時股東大會，授權(quán)公司任一執(zhí)行

董事確定該次股東大會的召開時間、會議地點及相關(guān)事項；授權(quán)董事

會秘書校對及簽署?2023?年第一次臨時股東大會通知、代表委任表格、

回條及通函（會議資料）,并將上述文件于適當(dāng)時候寄發(fā)予股東，同

時登載在香港聯(lián)合交易所有限公司、上海證券交易所及公司網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司將另行發(fā)出股東大會通知及會議資料。

??（六）關(guān)于中遠(yuǎn)?？鼗刭徆竟煞莘桨傅淖h案

??同意公司為維護公司價值及股東權(quán)益實施回購股份方案，在經(jīng)股

東大會表決通過的回購一般性授權(quán)框架下依法合規(guī)開展股份回購工

作，回購股份全部用于注銷并減少注冊資本。

??公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠(yuǎn)海控關(guān)于

以集中競價交易方式回購?A?股股份方案公告》

?????????????????????（公告編號：2023-039）

???????????????????????????????????。

??三、上網(wǎng)公告附件

分審議事項的事前認(rèn)可意見

分審議事項的獨立意見

??四、報備文件

面確認(rèn)意見

?特此公告。

???????????????中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司董事會

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