?????????????????民生證券股份有限公司
【資料圖】
?????????關(guān)于株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司
?????民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”“保薦機(jī)構(gòu)”）作為株洲歐科億
數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“歐科億”“公司”）首次公開發(fā)行股票并在
科創(chuàng)板上市及?2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行
上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律
法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對歐科億進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，持續(xù)督導(dǎo)期為?2020?年?12
月?10?日至?2024?年?12?月?31?日。民生證券通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場檢查、
盡職調(diào)查等方式進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，現(xiàn)就?2023?年?1-6?月持續(xù)督導(dǎo)工作報(bào)告如下：
?????一、2023?年?1-6?月持續(xù)督導(dǎo)工作情況
序號?????????????工作內(nèi)容?????????????????實(shí)施情況
??????????????????????????保薦機(jī)構(gòu)已建立健全并有效執(zhí)行了持
?????建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制度，并針
?????對具體的持續(xù)督導(dǎo)工作制定相應(yīng)的工作計(jì)劃。
??????????????????????????劃。
?????根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)工作開
??????????????????????????保薦機(jī)構(gòu)已與歐科億簽訂承銷及保薦
?????始前，與上市公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，明確雙
?????方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報(bào)上海證券
??????????????????????????期間的權(quán)利和義務(wù)。
?????交易所備案。
?????持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對上市公司違法
?????違規(guī)事項(xiàng)公開發(fā)表聲明的，應(yīng)于披露前向上海
?????證券交易所報(bào)告，并經(jīng)上海證券交易所審核后
??????????????????????????表聲明的違法違規(guī)情況。
?????在指定媒體上公告。
?????持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違
?????法違規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)
?????自發(fā)現(xiàn)之日起五個工作日內(nèi)向上海證券交易所?2023?年?1-6?月歐科億在持續(xù)督導(dǎo)期間
?????報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出?未發(fā)生違法違規(guī)或違背承諾等事項(xiàng)。
?????現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的具體情況，保
?????薦人采取的督導(dǎo)措施等。
??????????????????????????保薦機(jī)構(gòu)通過日常溝通、定期或不定
?????通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場檢查、盡職調(diào)
?????查等方式開展持續(xù)督導(dǎo)工作。
??????????????????????????對歐科億開展持續(xù)督導(dǎo)工作。
????遵守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證券交易所?億及其董事、監(jiān)事、高級管理人員遵
????發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件，并切實(shí)履?守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證券
????行其所做出的各項(xiàng)承諾。??????????交易所發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性
?????????????????????????文件，切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)承諾。
????督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司治理制
?????????????????????????保薦機(jī)構(gòu)督促歐科億依照相關(guān)規(guī)定健
????度，包括但不限于股東大會、董事會、監(jiān)事會
????議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級管理人員的行
?????????????????????????司治理制度。
????為規(guī)范等。
????督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控制度，?保?薦?機(jī)?構(gòu)?對?歐?科?億?的?內(nèi)?控?制?度?的?設(shè)
????包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度和?計(jì)、實(shí)施和有效性進(jìn)行了核查，歐科
????對外擔(dān)保、對外投資、衍生品交易、對子公司?到了有效執(zhí)行，能夠保證公司的規(guī)范
????的控制等重大經(jīng)營決策的程序與規(guī)則等。???運(yùn)行。
????督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息披露制
????度，審閱信息披露文件及其他相關(guān)文件，并有
?????????????????????????保薦機(jī)構(gòu)督促歐科億嚴(yán)格執(zhí)行信息披
?????????????????????????露制度，審閱信息披露文件及其他相
????的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
?????????????????????????關(guān)文件。
????漏。
???對上市公司的信息披露文件及向中國證監(jiān)會、
???上海證券交易所提交的其他文件進(jìn)行事前審
???閱，對存在問題的信息披露文件及時督促公司
???予以更正或補(bǔ)充，公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)
???及時向上海證券交易所報(bào)告；對上市公司的信
????????????????????????保薦機(jī)構(gòu)對歐科億的信息披露文件進(jìn)
????????????????????????行了審閱，不存在應(yīng)及時向上海證券
???履行信息披露義務(wù)后五個交易日內(nèi)，完成對有
????????????????????????交易所報(bào)告的情況。
???關(guān)文件的審閱工作，對存在問題的信息披露文
???件應(yīng)及時督促上市公司更正或補(bǔ)充，上市公司
???不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時向上海證券交易所
???報(bào)告。
???關(guān)注上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人、董
???事、監(jiān)事、高級管理人員受到中國證監(jiān)會行政?2023?年?1-6?月，歐科億及其控股股東、
???券交易所出具監(jiān)管關(guān)注函的情況，并督促其完?人員未發(fā)生該等事項(xiàng)。
???善內(nèi)部控制制度，采取措施予以糾正。
???持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實(shí)際控制人等
???履行承諾的情況，上市公司及控股股東、實(shí)際
???控制人等未履行承諾事項(xiàng)的，及時向上海證券
????????????????????????況。
???交易所報(bào)告。
???關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報(bào)道，及時針對
???市場傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn)上市公司存
???在應(yīng)披露未披露的重大事項(xiàng)或與披露的信息與?2023?年?1-6?月，歐科億未出現(xiàn)應(yīng)披露
???事實(shí)不符的，及時督促上市公司如實(shí)披露或予?未披露的重大事項(xiàng)或披露的信息與事
???以澄清；上市公司不予披露或澄清的，應(yīng)及時?實(shí)不符的情況。
???向上海證券交易所報(bào)告。
???發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，督促上市公司做出說明
???并限期改正，同時向上海證券交易所報(bào)告：
?????????????????????（一）
???涉嫌違反《上市規(guī)則》等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（二）
???證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽名人員出具的專業(yè)意見可
???能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺涌等違
???法違規(guī)情形或其他不當(dāng)情形；（三）公司出現(xiàn)
????????????????????????況。
???《保薦辦法》第七十一條、第七十二條規(guī)定的
???情形；（四）公司不配合持續(xù)督導(dǎo)工作；（五）
???上海證券交易所或保薦人認(rèn)為需要報(bào)告的其他
???情形。
???制定對上市公司的現(xiàn)場檢查工作計(jì)劃，明確現(xiàn)
???場檢查工作要求，確?，F(xiàn)場檢查工作質(zhì)量。上
???市公司出現(xiàn)下列情形之一的，保薦機(jī)構(gòu)、保薦
???代表人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起?15?日內(nèi)
???進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)場核查：（一）存在重大財(cái)務(wù)造假
???監(jiān)事或者高級管理人員涉嫌侵占上市公司利?項(xiàng)現(xiàn)場檢查的情形。
???益；（三）可能存在重大違規(guī)擔(dān)保；（四）資
???金往來或者現(xiàn)金流存在重大異常；（五）上海
???證券交易所或者保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)場核
???查的其他事項(xiàng)。
??二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
??無。
??三、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
??（一）市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
??以技術(shù)密集和資金密集為特點(diǎn)的數(shù)控刀具產(chǎn)品制造領(lǐng)域，公司面臨著來自國
內(nèi)外企業(yè)的激烈競爭。盡管國內(nèi)數(shù)控刀具企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量在提高，一
定程度上替代了部分國際刀具企業(yè)的產(chǎn)品，國內(nèi)數(shù)控刀具市場還是以進(jìn)口品牌產(chǎn)
品為主。由于進(jìn)口產(chǎn)品具有先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢，國內(nèi)市場被進(jìn)口品
牌產(chǎn)品占據(jù)絕大部分份額的局面仍然存在。此外，國內(nèi)刀具企業(yè)數(shù)目及產(chǎn)能規(guī)模
處于增長態(tài)勢，如果公司不能保持并強(qiáng)化自身的競爭優(yōu)勢和核心競爭力，將無法
迅速、顯著地?cái)U(kuò)大國內(nèi)、國際市場份額，從而影響公司未來的經(jīng)營業(yè)績增長。
??（二）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
??隨著公司規(guī)模不斷壯大，公司的資產(chǎn)、人員規(guī)模將大幅增長，由于公司內(nèi)部
管理層級增加、管理幅度擴(kuò)大，可能導(dǎo)致管理效率降低，管理費(fèi)用大幅上升。如
果公司不能在經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大的同時充實(shí)管理團(tuán)隊(duì)，完善管理體系和加強(qiáng)內(nèi)部控制，
全面提升管理水平，可能存在因管理能力不足而影響公司規(guī)模擴(kuò)張和市場競爭力
的風(fēng)險(xiǎn)。
??公司為技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，自成立以來一直重視技術(shù)開拓、產(chǎn)品研發(fā)以及研發(fā)
團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。通過不斷實(shí)踐和積累，公司現(xiàn)已掌握貫穿硬質(zhì)合金制造、刀具制造
和集成應(yīng)用的工藝技術(shù)體系，培養(yǎng)、積累一批高素質(zhì)研發(fā)人員。
??公司在刀具新材料、新應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，以及現(xiàn)有產(chǎn)品根據(jù)市場需求進(jìn)
行持續(xù)技術(shù)研發(fā)方面，需要配備足夠的研發(fā)人員；因此，研發(fā)人員的穩(wěn)定對公司
的發(fā)展十分重要。公司與主要技術(shù)骨干簽署了競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議，如果出
現(xiàn)核心技術(shù)人員和研發(fā)人才流失，導(dǎo)致相關(guān)技術(shù)泄密，會對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)
生不利影響。
??（三）主要產(chǎn)品受下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)政策、需求變化影響的風(fēng)險(xiǎn)
??公司數(shù)控刀具產(chǎn)品主要應(yīng)用于通用機(jī)械、汽車和模具等領(lǐng)域。通用機(jī)械和汽
車行業(yè)對切削刀具的使用需求最大。在通用機(jī)械領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要用于加工工
業(yè)閥門、法蘭、軸承等，相關(guān)領(lǐng)域受到我國裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策影響較大。同
時，近年來我國汽車產(chǎn)量增長放緩甚至出現(xiàn)下滑，如果未來汽車產(chǎn)量下滑，新的
應(yīng)用領(lǐng)域推廣不及預(yù)期，可能影響公司數(shù)控刀具產(chǎn)品的銷售。
??（四）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
??公司主要原材料為碳化鎢和鈷粉，公司硬質(zhì)合金制品營業(yè)成本中直接材料占
比在?80%左右，對其主要采用隨行就市的定價原則，公司數(shù)控刀具產(chǎn)品營業(yè)成本
中直接材料占比在?40%左右，其銷售定價需綜合考慮市場情況、單位成本、競爭
地位等因素。近年，主要原材料碳化鎢的市場價格波動較大，公司采取了相應(yīng)的
應(yīng)對措施，原材料價格波動未造成太大影響。未來，如果碳化鎢市場價格繼續(xù)較
大波動，而公司產(chǎn)品銷售價格不能同步提高，應(yīng)對措施不及時，公司的經(jīng)營業(yè)績
將受到不利影響。
??近幾年公司產(chǎn)品毛利率保持穩(wěn)步上漲的趨勢，未來，受市場競爭加劇、產(chǎn)品
產(chǎn)銷規(guī)模變化、新品種釋放、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變以及原材料采購價格波動等因素影響，
公司主營業(yè)務(wù)毛利率將面臨一定的波動風(fēng)險(xiǎn)，從而對公司未來經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定帶
來不利影響。
??公司客戶數(shù)量較多，欠款客戶較為分散，賬期主要在一年以內(nèi)。未來若公司
主要客戶的經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致應(yīng)收賬款不能按期收回或無法收回，
將給公司帶來一定的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
??公司收到的票據(jù)基本用于背書以支付供應(yīng)商貨款，收到的應(yīng)收票據(jù)在到期日
一般可正常兌付，很少出現(xiàn)無法兌付的情況。未來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，公
司與客戶之間票據(jù)結(jié)算金額會相應(yīng)增加，如果公司不能合理控制應(yīng)收票據(jù)規(guī)模，
對應(yīng)收票據(jù)不能有效管理，或者下游客戶、承兌銀行經(jīng)營情況發(fā)生不利變化，公
司將面臨應(yīng)收票據(jù)到期無法兌付的風(fēng)險(xiǎn)。
??四、重大違規(guī)事項(xiàng)
??五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動原因及合理性
?????????????????????????????????????????????????????????單位：元
??????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年
???????主要會計(jì)數(shù)據(jù)?????2023?年?1-6?月???????上年同期
???????????????????????????????????????????????????????同期增減(%)
營業(yè)收入???????????????532,720,325.41????525,699,317.54??????????1.34
歸屬于上市公司股東的凈利潤??????108,432,031.46????115,005,247.56?????????-5.72
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????-44,011,236.74????92,905,180.14???????-147.37
?????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上
??????主要會計(jì)數(shù)據(jù)??????2023?年?6?月?30?日???????上年度末
?????????????????????????????????????????????????????????年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)??????2,524,954,207.09???2,467,547,203.59?????????2.33
總資產(chǎn)????????????????3,511,226,073.73???3,172,547,291.83????????10.68
???????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期
??????主要財(cái)務(wù)指標(biāo)???????2023?年?1-6?月???????上年同期
??????????????????????????????????????????????????????增減(%)
基本每股收益（元／股）???????????????????0.69??????????0.82??????????????-15.85
稀釋每股收益（元／股）???????????????????0.69??????????0.82??????????????-15.85
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收
益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）?????????????????4.29??????????7.66????減少?3.37?個百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈
資產(chǎn)收益率（%）
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%）???????????????4.60??????????5.98????減少?1.38?個百分點(diǎn)
??營業(yè)收入變動原因說明:主要系報(bào)告期公司數(shù)控刀具產(chǎn)品營業(yè)收入略有增長
所致。?營業(yè)成本變動原因說明:主要系報(bào)告期折舊費(fèi)用略有增加所致。
??經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系報(bào)告期購買商品、接受
勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。
??六、核心競爭力的變化情況
??（一）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢
??數(shù)控刀片是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，其生產(chǎn)制造過程橫跨多個學(xué)科，涉及材料、
粉末冶金、機(jī)械加工、模具、表面鍍膜、工業(yè)設(shè)計(jì)等專業(yè)，并且制造工序長、流
程復(fù)雜，關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)多、難度高。公司經(jīng)過?20?多年的技術(shù)積累和人才培育，建
立了一支跨學(xué)科、跨專業(yè)、多層次的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，自主研發(fā)了貫穿硬質(zhì)合金制造、
刀具制造和集成應(yīng)用的工藝技術(shù)體系。
??公司聚集了一支由技術(shù)專家、研發(fā)工程師、新品實(shí)現(xiàn)工藝師、專家顧問組成
的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。以袁美和先生為技術(shù)帶頭人的公司研發(fā)工程師團(tuán)隊(duì)，數(shù)十年來
專注于硬質(zhì)合金刀具材料、生產(chǎn)制造工藝、涂層、刀具結(jié)構(gòu)和應(yīng)用等方面的持續(xù)
創(chuàng)新，積累了豐富的新品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司主要研發(fā)人員專業(yè)構(gòu)成涵蓋了粉末冶金、
材料科學(xué)與技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械工程與自動化、表面鍍膜等專業(yè)。同時，
公司聘請了中南大學(xué)、四川大學(xué)的多名教授為公司技術(shù)顧問。
??公司企業(yè)技術(shù)中心被評為“湖南省企業(yè)技術(shù)中心”，獲批設(shè)立國家博士后科研
工作站，是湖南省數(shù)控刀具涂層工程技術(shù)研究中心。公司與中南大學(xué)、四川大學(xué)
等高校深入開展產(chǎn)學(xué)研校企合作，協(xié)助公司制定技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，及時跟進(jìn)
行業(yè)技術(shù)發(fā)展的前沿動態(tài)，協(xié)助公司研究刀具基礎(chǔ)理論及原理，與公司研發(fā)工程
師團(tuán)隊(duì)一起引領(lǐng)市場合作研發(fā)。
??公司為保證研發(fā)活動的持續(xù)性和高效性，配置了完善的研發(fā)設(shè)施和先進(jìn)的研
發(fā)設(shè)備。公司建有專用專利數(shù)據(jù)庫、專用信息技術(shù)庫和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)；配套
先進(jìn)的三維設(shè)計(jì)軟件，用于產(chǎn)品和模具的設(shè)計(jì)；配備國際先進(jìn)的檢測儀器，用于
在微觀尺度上指導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)品工藝。
??公司堅(jiān)持“貼近市場做改進(jìn)，引領(lǐng)市場做研發(fā)”的研發(fā)理念。經(jīng)過二十多年的
持續(xù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代，形成了一套成熟的人才培養(yǎng)機(jī)制、高效的研發(fā)機(jī)制，以及
有效的成果評價體系。公司通過長期的技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新，形成了貫穿硬質(zhì)合金制
造、刀具制造和集成應(yīng)用全過程的工藝技術(shù)體系。同時，公司還形成了一批核心
重點(diǎn)產(chǎn)品，如用于加工鋼和不銹鋼材料工件的數(shù)控刀片、耐腐蝕鋸齒刀片、超薄
圓片等。
??（二）?圍繞產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和精度一致性的工藝保證體系優(yōu)勢
??現(xiàn)代金屬切削加工在滿足高速高效的同時，對刀具性能穩(wěn)定性和使用安全性
提出較高要求。
??刀具產(chǎn)品高性能的穩(wěn)定性和高精度的一致性是刀具服役時安全穩(wěn)定的核心
保障。硬質(zhì)合金刀具的制造工序長且工藝復(fù)雜，生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)多且
難度大，產(chǎn)品性能偏差和精度誤差均會形成誤差累積傳遞。
??公司經(jīng)過二十多年的工藝細(xì)節(jié)優(yōu)化和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，通過長期的質(zhì)量控制體
系建設(shè)和持續(xù)優(yōu)化升級，形成了一套產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量保證體系，即貫穿產(chǎn)
品設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、品質(zhì)分析、試切分析、產(chǎn)品售后與應(yīng)用指導(dǎo)全生命周期的
質(zhì)量管控體系，使產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和精度一致性保持在行業(yè)先進(jìn)水平，有效增強(qiáng)
了產(chǎn)品的市場競爭力。
??（三）豐富的產(chǎn)品系列優(yōu)勢
??刀具企業(yè)的服務(wù)能力隨著其產(chǎn)品品種及系列的不斷豐富而不斷增強(qiáng)。優(yōu)秀的
刀具企業(yè)，不僅要提供滿足通用加工的標(biāo)準(zhǔn)切削刀具，更要針對不同行業(yè)加工特
點(diǎn)集成設(shè)計(jì)專用切削刀具。
??公司積累了豐富的硬質(zhì)合金牌號開發(fā)和刀具產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。公司擁有較為齊
全的車削、銑削、鉆削數(shù)控刀片系列，能夠滿足不同客戶的差異化需求；公司設(shè)
計(jì)豐富的材料牌號和槽型結(jié)構(gòu)，滿足在不同加工狀況（如重載加工、粗加工、半
精加工、精加工）對不同材料工件（如鋼、不銹鋼、鑄鐵、有色金屬等）的切削
需要。
??公司推進(jìn)并完成鋼制品刀體刀具面銑、方肩銑、仿形銑、快進(jìn)給等系列和整
硬立銑刀刀具平頭立銑刀、圓角立銑刀、球頭立銑刀、麻花鉆等系列型號的開發(fā)；
開發(fā)金屬陶瓷數(shù)控刀片系列材質(zhì)牌號若干，幾十個產(chǎn)品型號。
??公司形成數(shù)十種牌號、數(shù)千種規(guī)格型號的鋸齒刀片產(chǎn)品，充分滿足通用級、
專業(yè)級和工業(yè)級鋸片制造的需求。憑借較為全面的產(chǎn)品系列和穩(wěn)定性優(yōu)勢，公司
成為國內(nèi)鋸齒刀片產(chǎn)量最大的制造商。
??公司將進(jìn)一步挖掘客戶的需求，優(yōu)化產(chǎn)品性能，豐富產(chǎn)品系列，保持公司在
產(chǎn)品系列方面的競爭優(yōu)勢。
??（四）刀具技術(shù)集成和整體解決方案優(yōu)勢
??刀具制造領(lǐng)域糅合了多門學(xué)科知識，制造工序較長且工藝復(fù)雜，對生產(chǎn)商的
技術(shù)集成能力要求較高。公司掌握了硬質(zhì)合金制造、刀具制造和集成應(yīng)用全過程
的工藝技術(shù)體系，憑借自身生產(chǎn)能力完成各項(xiàng)技術(shù)的集成，從而生產(chǎn)性能穩(wěn)定、
精度一致的產(chǎn)品。
??目前刀具生產(chǎn)商的研發(fā)重點(diǎn)已從通用牌號、通用結(jié)構(gòu)刀具轉(zhuǎn)移至如何面對復(fù)
雜多變的應(yīng)用場景和加工條件，提供針對性更強(qiáng)的產(chǎn)品及整體解決方案。公司把
握行業(yè)發(fā)展的趨勢，憑借對客戶需求的深度理解和較高的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，為用戶
企業(yè)提供個性化的切削加工問題解決方案，憑借刀具技術(shù)集成優(yōu)勢和較為齊全的
產(chǎn)品系列優(yōu)勢，為客戶完整地實(shí)施加工解決方案。
??（五）品牌優(yōu)勢
??經(jīng)過?20?多年的經(jīng)營，公司技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)水平、質(zhì)量控制、品牌形象
等均取得了明顯的進(jìn)步和提升，積累了一定的知名度和美譽(yù)度。公司?OKE?品牌
連續(xù)兩屆榮獲“用戶滿意品牌”，公司與國內(nèi)外知名客戶建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，
在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌刀具商店網(wǎng)格化布局，品牌深入終端客戶和行業(yè)客戶，品牌影響
力與市場滲透力持續(xù)提升。公司憑借技術(shù)積累和工藝進(jìn)步，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，
贏得了眾多下游實(shí)力用戶的認(rèn)可，良好優(yōu)質(zhì)的客戶群體為公司未來的發(fā)展奠定了
基礎(chǔ)。
??本報(bào)告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。
??七、研發(fā)支出變化及研發(fā)進(jìn)展
研發(fā)投入占收入比例為?4.60%，與上年同期水平相比減少?1.38?個百分點(diǎn)。
??報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新，一方面，重點(diǎn)開展基礎(chǔ)材料技術(shù)的研究，
比如金屬陶瓷、超硬材料等；另一方面，開展向工具系統(tǒng)、刀具領(lǐng)域拓展，豐富
產(chǎn)品線，為客戶提供整體切削解決方案。
??報(bào)告期內(nèi)，公司獲得國內(nèi)授權(quán)專利?8?項(xiàng)（含發(fā)明專利?1?項(xiàng)），新增申請專利
專利?16?項(xiàng)、實(shí)用新型專利?66?項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利?41?項(xiàng)。累計(jì)申請各類專利共計(jì)
???八、新增業(yè)務(wù)進(jìn)展是否與前期信息披露一致
???不適用。
???九、募集資金的使用情況及是否合規(guī)
???（一）首次公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用及結(jié)余情況
???截至?2023?年?6?月?30?日，公司本年度使用募集資金人民幣?8,888,192.05?元投
入募集資金投資項(xiàng)目，累計(jì)使用募集資金總額人民幣?489,783,205.04?元投入募投
項(xiàng)目。公司募集資金專戶余額為人民幣?13,627,583.90?元，具體情況如下：
???截至?2023?年?6?月?30?日止，公司募集資金使用情況如下：
?????????????????????????????????????????????????單位：元
????????????????????項(xiàng)目?????????????????????金額
???????????????注1
募集資金實(shí)際到賬金額
減：支付的其他發(fā)行費(fèi)用??????????????????????????????????17,193,207.19
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金?????????????????????????????????17,675,916.44
直接投入募投項(xiàng)目資金??????????????????????????????????472,107,288.60
永久補(bǔ)充流動資金?????????????????????????????????????41,946,762.40
加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額?????????????????????????????????3,028,960.98
募集資金理財(cái)產(chǎn)品收益金額??????????????????????????????????8,951,297.55
截至?2023?年?6?月?30?日募集資金余額?????????????????????13,627,583.90
???注?1：扣除主承銷商承銷費(fèi)后公司實(shí)際收到募集資金為?550,570,500.00?元。
???（二）2022?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金的實(shí)際使用及結(jié)余情況
???截至?2023?年?6?月?30?日，公司本年度使用募集資金人民幣?126,770,516.04?元
投入募集資金投資項(xiàng)目，累計(jì)使用募集資金總額人民幣?436,531,476.60?元投入募
投項(xiàng)目，公司募集資金專戶余額為人民幣?165,417,677.20?元（含結(jié)構(gòu)性存款?1?億
元）。具體情況如下：
????????????????????項(xiàng)目??????????????????????????????????金額
???????????????注2
募集資金實(shí)際到賬金額
減：支付的其他發(fā)行費(fèi)用???????????????????????????????????????????????1,225,109.72
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金????????????????????????????????????????????228,067,222.16
直接投入募投項(xiàng)目資金??????????????????????????????????????????????208,464,254.44
永久補(bǔ)充流動資金????????????????????????????????????????????????186,455,598.88
加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額?????????????????????????????????????????????1,629,898.39
截至?2023?年?6?月?30?日募集資金余額（含結(jié)構(gòu)性存款）????????????????????????165,417,677.20
?????注?2：扣除主承銷商保薦費(fèi)、承銷費(fèi)后公司實(shí)際收到募集資金為?787,999,964.01?元。
?????截至?2023?年?6?月?30?日，歐科億募集資金存放與使用情況符合《上海證券交
易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存
儲和專項(xiàng)使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司
已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在
違規(guī)使用募集資金的情形。
?????十、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員的持股、質(zhì)押、
凍結(jié)及減持情況
?????截至?2023?年?6?月?30?日，歐科億控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級
管理人員持有公司股份的情況如下：
?????在公司擔(dān)任的職務(wù)或?????????????????????????押、凍結(jié)
????????????????直接持股數(shù)?間接持股數(shù)?合計(jì)持股數(shù)?合計(jì)持股
股東名稱?與公司董事、監(jiān)事、高????????????????????????及減持
????????????????（萬股）???（萬股）??（萬股）??比例
??????級管理人員的關(guān)系??????????????????????????情況
袁美和?????董事長、核心技術(shù)人員???????2,528.40???249.94???2,778.34???17.52%???無
譚文清????????董事、總經(jīng)理????????1,434.64???????0????1,434.64???9.05%????無
蘇振華??????????董事??????????????1.12????38.14?????39.26????0.25%????無
張奕???????????監(jiān)事????????????????0?????16.06?????16.06????0.10%????無
韓紅濤?????副總經(jīng)理、董事會秘書???????????1.12????80.30?????81.42????0.52%????無
梁寶玉?????????財(cái)務(wù)總監(jiān)?????????????1.12????36.13?????37.25????0.24%????無
??注：間接持股數(shù)量=（對株洲精銳的出資比例×株洲精銳持有本公司的股權(quán)比例）×本公
司股本數(shù)量。
??截至?2023?年?6?月?30?日，歐科億控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級
管理人員持有的歐科億股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)及減持的情形。
??十一、上海證券交易所或保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)
??截至本持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告出具之日，不存在保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其
他事項(xiàng)。
??（以下無正文）
??（此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于株洲歐科億數(shù)控精密刀具股
份有限公司?2023?年上半年持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告》之簽章頁）
??保薦代表人：
??????????????宋彬????????????????邢文彬
???????????????????????????民生證券股份有限公司
????????????????????????????????年???月???日
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